各位股東：

經第二屆第六次董事會研究決定，將于2021年5月20日召開蚌埠市雙環電子集團股份有限公司2020年度股東大會，現將相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況：

（一）召開時間：2021年5月20日下午14：00

（二）召開地點：安徽省蚌埠市興中路818號集團公司三樓會議室

（三）會議召集人：董事會

（四）會議主持人：李福喜

（五）參加人員：1.全體股東 2.公司董事、監事、高級管理人員

（六）列席人員：相關工作人員

二、會議審議事項：

（一）《2020年度董事會工作報告》

（二）《2020年度監事會工作報告》

（三）《2020年度財務決算報告和2021年度財務預算報告》

（四）《2020年度利潤分配預案》

（五）《2020年度總經理工作報告》

（六）《關于聘請公司2021年度審計機構的議案》

三、股東注意事項

股東如委托他人出席，請提供親筆簽字的《授權委托書》（委托書可在公司網站進行下載打印，網址：http://www.www.gb5858.com/）原件一份和身份證復印件一份，受托人出席會議的請攜帶本人身份證原件及復印件一份。

特此通知，請準時出席。

四、其他事項

1.本次會議會期半天

2.與會股東所有費用自理

聯系電話：0552-4093010

蚌埠市雙環電子集團股份有限公司

二〇二一年四月三十日

點擊下載：授權委托書